METODISKIE MATERIĀLI GRĀMATVEŽIEM

IEKŠĒJĀS KONTROLES SISTĒMAS (IKS)

Uzņēmēju, grāmatvežu, valsts iestāžu un citu nozaru vidū arvien aktuāls kļūst jautājums par Anti-money laundering jeb AML prasību ieviešanu, kas noteikta saskaņā ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumu (NILLTPFN). Tas paredz iekšējās kontroles sistēmas sagatavošanu, klientu un nozares risku izvērtēšanu, klientu darījumu uzraudzību, sankciju uzraudzību un virkni citu darbību, kas gan nereti uzņēmumiem sagādā grūtības. Nepietiekamas zināšanas šajā jomā nozīmē, ka uzņēmumi var būt pakļauti iespējamiem naudas sodiem un sankciju riskiem. Tā kā naudas līdzekļu atmazgāšanas novēršana un terorisma finansēšanas faktu konstatēšana ir nepārtraukts process, kas prasa pastāvīgu uzmanību un spēju atklāt nelikumīgas finanšu shēmas, ikvienam ir svarīgi iegūt zināšanas ne tikai par likuma prasībām, bet gūt arī pilnu izpratni par IKS izveidi, lai neradītu sev liekas problēmas nākotnē un izprastu, kā AML prasības attiecas tieši uz konkrēto nozari, kā arī to, kā likuma prasības īstenot praksē.

Lai atvieglotu šo uzdevumu, radīti materiāli, kas palīdzēs praksē ieviest efektīvu un praktisku AML Iekšējās kontroles sistēmu, novērst naudas atmazgāšanas riskus, būt informētiem par tiem, kādas klienta anketas un citas veidlapas nepieciešamas, kā arī palīdzēs identificēt novēršamās nepilnības. Materiāli veidoti tā, lai ikviens labāk izprastu AML sistēmas darbības principus, to, kādi dokumenti nepieciešami normatīvo aktu prasību izpildei un kā NILLN likuma prasības nodrošināt atsevišķās nozarēs.

Šobrīd pieejami izstrādāti NILLTPFN IKS materiāli:

– uzņēmumiem, to grāmatvežiem, nodokļu konsultantiem un revidentiem
– valsts un pašvaldību budžeta iestādēm
– nekustamā īpašuma aģentiem
– juridisko pakalpojumu sniedzējiem
– auto tirgotājiem

 
Materiālu mērķis ir veidot vienotu izpratni par Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma prasību piemērošanu un sniegt praktisku palīdzību to izpildē! 

Metodisko materiālu saturs:

• NILLTPFN IKS uzņēmumiem, to grāmatvežiem, nodokļu konsultantiem un revidentiem. Nolikumi un dokumentu paraugi.

Ikvienam grāmatvedim, nodokļu konsultantam un revidentam, saskaņā ar NILLTPFN likumu, ir jāizpilda konkrētas prasības, kas saistās ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanu. Lai izvairītos no dažādiem riskiem saistībā ar NILLTPFN likuma neievērošanu, īpaši grāmatvežiem, nodokļu konsultantiem un revidentiem, ir sagatavoti metodiskie materiāli “NILLTPFN IKS grāmatvežiem, nodokļu konsultantiem un revidentiem. Nolikumi un dokumentu paraugi”, kas ļaus izveidot atbilstošu iekšējās kontroles sistēmu, pamatojoties uz visām NILLTPFN likuma prasībām.

Metodisko materiālu standarta cena – EUR 180 + PVN. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: https://registreties.com/nilln-gramatveziem/

• NILLTPFN IKS valsts un pašvaldību budžeta iestādēm un uzņēmumiem. Nolikumi un dokumentu paraugi.

Ikvienai valsts un pašvaldību budžeta iestādei un uzņēmumam, saskaņā ar NILLTPFN likumu, ir jāizpilda konkrētas prasības, kas saistās ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanu. Lai izvairītos no dažādiem riskiem saistībā ar NILLTPFN likuma neievērošanu, valsts un pašvaldību budžeta iestādēm un uzņēmumiem, ir sagatavoti metodiskie materiāli “NILLTPFN IKS valsts un pašvaldību budžeta iestādēm un uzņēmumiem. Nolikumi un dokumentu paraugi”, kas ļaus izveidot atbilstošu iekšējās kontroles sistēmu, pamatojoties uz visām NILLTPFN likuma prasībām.

Metodisko materiālu standarta cena – 420 eiro). Plašāka informācija un pieteikuma anketa: https://registreties.com/nilln-budzeta-iestadem/

• NILLN TPF IKS juridisko pakalpojumu sniedzējiem. Nolikumi un dokumentu paraugi.

Ikvienam juridisko pakalpojumu sniedzējam, saskaņā ar NILLTPFN likumu, ir jāizpilda konkrētas prasības, kas saistās ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanu. Lai izvairītos no dažādiem riskiem saistībā ar NILLTPFN likuma neievērošanu, īpaši juridisko pakalpojumu sniedzējiem, ir sagatavoti metodiskie materiāli “NILLN TPF IKS juridisko pakalpojumu sniedzējiem. Nolikumi un dokumentu paraugi”, kas ļaus izveidot atbilstošu iekšējās kontroles sistēmu, pamatojoties uz visām NILLTPFN likuma prasībām.

Metodisko materiālu standarta cena – 420 eiro. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: https://registreties.com/nilln-juristiem

• NILLTPFN IKS nekustamā īpašuma aģentiem. Nolikumi un dokumentu paraugi.

Ikvienam nekustamā īpašuma aģentam, saskaņā ar NILLTPFN likumu, ir jāizpilda konkrētas prasības, kas saistās ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanu. Lai izvairītos no dažādiem riskiem saistībā ar NILLTPFN likuma neievērošanu, īpaši nekustamā īpašuma aģentiem, ir sagatavoti metodiskie materiāli “NILLTPFN IKS nekustamā īpašuma aģentiem. Nolikumi un dokumentu paraugi”, kas ļaus izveidot atbilstošu iekšējās kontroles sistēmu, pamatojoties uz visām NILLTPFN likuma prasībām.

Metodisko materiālu standarta cena – 420 eiro. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: https://registreties.com/nilln-nekustamais-ipasums/

• NILLN TPF IKS auto tirgotājiem. Nolikumi un dokumentu paraugi.

Ikvienam transportlīdzekļu tirdzniecības pakalpojumu sniedzējam, saskaņā ar NILLTPFN likumu, ir jāizpilda konkrētas prasības, kas saistās ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanu. Lai izvairītos no dažādiem riskiem saistībā ar NILLTPFN likuma neievērošanu, īpaši transportlīdzekļu tirdzniecības pakalpojumu sniedzējiem, ir sagatavoti metodiskie materiāli “NILLTPFN IKS auto tirgotājiem. Nolikumi un dokumentu paraugi”, kas ļaus izveidot atbilstošu iekšējās kontroles sistēmu, pamatojoties uz visām NILLTPFN likuma prasībām.

Metodisko materiālu standarta cena – 420 eiro. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: https://registreties.com/nilln-auto-tirgotajiem/

Metodisko materiālu sagatavotājs: “Nodokļu likumdošanas izglītības centrs” un “Neilandes nodokļu konsultācijas”
Nodokļu Likumdošanas Izglītības centrs (NLIC) un Neilandes nodokļu konsultācijas jau kopš 2008. gada regulāri organizē dažādas apmācības par grāmatvedības un nodokļu jautājumiem un šī brīža ekonomiskajās pārmaiņās dod iespēju interesentiem apmeklēt gan izglītojošus seminārus, gan sagatavojot metodiskos materiālus, kas ir tik aktuāli katrai iestādei un uzņēmumam.



Vadošā konsultante: grāmatvedības un nodokļu eksperte, semināru lektore Jadviga Neilande.
Sertificēta nodokļu konsultante, ilggadēja VID speciāliste ar lielu pieredzi nodokļu konsultāciju jautājumos, Latvijas Nodokļu konsultantu asociācijas biedre, ilgstoša darba pieredze sniedzot konsultācijas un pārstāvot uzņēmumus tiesvedībās nodokļu un grāmatvedības jautājumos.

Tālrunis papildus informācijai: 29948182; e-pasts: [email protected]

 

Lai pieteiktos grāmatvedības organizācijas dokumentiem, lūdzu, aizpildiet šo kontaktformu