Svarīgi jaunumi NILLN TPF un Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumā
Seminārs “Svarīgi jaunumi NILLN TPF un Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumā” piedāvā aktuālu ieskatu par jaunākajiem grozījumiem noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas (NILL TPFN) likumā un sankciju likumā, kas stāsies spēkā šogad. Vadītāja Jadviga Neilande sniegs skaidrojumu par svarīgākajām izmaiņām, kas skar gan kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējus, gan citus likuma subjektus, īpaši izceļot jaunas prasības klientu izpētē, patiesā labuma guvēju identifikācijā un kriptoaktīvu pārvedumos.
Dalībnieki iepazīsies ar jaunajām regulām attiecībā uz klientu padziļinātu izpēti, risku faktoriem un klientu identifikāciju arī bez personīgas klātbūtnes. Tiks aplūkoti arī likuma subjektiem izvirzītie papildinājumi iekšējās kontroles sistēmās un jauni uzraudzības un kontroles institūciju pienākumi, kas veicina NILL TPFN prasību ievērošanu.
Seminārs piedāvās arī pārskatu par būtiskajām izmaiņām Sankciju likumā, kuras stājās spēkā no 1. novembra. Tiks skaidrots, kas tiek uzskatīts par līdzekļiem un saimnieciskajiem resursiem, kā arī to iesaldēšanas procedūra un finanšu ierobežojumi. Dalībnieki uzzinās par nacionālo sankciju veidiem, civiltiesiskajiem un ieceļošanas ierobežojumiem, kā arī specifiskiem tūrisma un stratēģisku preču aprites ierobežojumiem. Seminārs būs īpaši vērtīgs tiem, kas strādā ar augsta riska klientiem vai sniedz finanšu pakalpojumus, jo tiks apskatīta arī Finanšu izlūkošanas dienesta kompetence un jauni pienākumi sankciju izpildes uzraudzībā.
Semināra norises laiks: 11. decembrī plkst. 14:00 – 18:00
E-SEMINĀRS TIEŠSAISTĒ, videokonferences formātā.
DALĪBAS MAKSA – tikai EUR 79 + PVN / *Latvijas Grāmatvedības kluba biedriem – PAR BRĪVU!
Ja aizņemtības dēļ nevarat rezervēt semināra tiešsaistes laiku, būs iespēja to noskatīties arī ierakstā.
Visas apmācību programmas: registreties.com/apmacibas vai http://seminari.lv/
Kursu vadītāja: Jadviga Neilande – sertificēta nodokļu konsultante, ilggadēja VID speciāliste ar lielu pieredzi. Jadviga Neilande aktīvi iesaistījusies ne vien uzņēmumu konsultēšanā, bet ir arī izdevuma “Nodokļi un Komercija” redaktore un LR Saeimas budžeta un finanšu komisijas un LR Ekonomikas ministrijas Mikronodokļa likuma izstrādes darba grupas dalībniece. Tas ļauj nemitīgi sekot līdzi visām nodokļu likumdošanas aktualitātēm, ka arī pārstāvēt uzņēmumu pozīcijas pārvaldībā. Iegūtās zināšanas grāmatvedības un finansista specialitātēs, kā arī zināšanu pilnveide kursos ļauj sniegt konsultācijas uzņēmumiem to grāmatvedības sakārtošanā, dodot padomus, kā optimizēt līdzekļus atbilstoši biznesa specifikai.
APMĀCĪBU SATURS:
1. NILL TPFN likumā no 22.10.2024.:
Kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējs.
Klients.
Juridiska veidojuma vai juridiskas personas dibināšanas un darbības nodrošināšanas pakalpojumu sniedzējs.
Politiski nozīmīgas personas ģimenes loceklis.
Kriptoaktīvu pārvedums. Kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzēji.
Pašuzturēta adrese.
Likuma subjekti.
Grupas uzņēmumu pakalpojumi.
Noziedzīgi iegūti līdzekļi.
Iekšējās kontroles sistēmas papildināšana ar jaunu kārtību.
Prasības likuma subjektam — fiziskajai personai —, likuma subjekta patiesajam labuma guvējam, augstākās vadības loceklim un par šā likuma prasību izpildi atbildīgajam darbiniekam un pretendenta atbilstības izvērtēšana.
Pienākums veikt klienta izpēti.
Klienta izpētes pasākumi un riska faktori.
Kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējiem izvirzāmās papildu prasības attiecībā uz kriptoaktīvu pārvedumiem.
Patiesā labuma guvēja noskaidrošana un pārliecināšanās par noskaidrotā patiesā labuma guvēja atbilstību.
Klienta padziļināta izpēte.
Klienta personīga nepiedalīšanās identifikācijas procedūrā.
Kredītiestāžu un finanšu iestāžu korespondentattiecības.
Kriptoaktīvu pārvedumi uz pašuzturētu adresi vai no tās.
Klientu izpētes izņēmumi.
Likuma prasību izpildei nepieciešamās informācijas pieejamība.
Likuma subjektu uzraudzības un kontroles institūcijas.
Uzraudzības un kontroles institūcijas tiesības.
Finanšu izlūkošanas dienesta pienākumi un tiesības.
Informācijas pieprasījumu apmierināšana.
Informācijas apmaiņa.
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanai noteikto prasību neievērošana.
2. Sankciju likumā no 01.11.2024.:
Kas ir līdzekļi?
Saimnieciskie resursi.
Līdzekļu iesaldēšana.
Saimniecisko resursu iesaldēšana.
Finanšu ierobežojumi.
Nacionālo sankciju veidi. civiltiesiskie ierobežojumi.
Ieceļošanas ierobežojumi.
Stratēģiskas nozīmes preču un citu preču aprites ierobežojumi.
Tūrisma pakalpojumu sniegšanas ierobežojumi.
Izņēmumu piemērošana sankciju izpildē.
Sankciju ieviešana, noteikšana un izpilde.
Finanšu izlūkošanas dienesta kompetence.
Personas atbrīvošana no atbildības.
“Nodokļu likumdošanas izglītības centrs”
Tālrunis: 29948182
E-pasts: [email protected]