Specializētais kurss klātienē ir paredzēts NILLTPFN atbildīgajiem darbiniekiem, kuri ikdienā nodarbojas ar riska vadību, klientu izpēti un sankciju atbilstības nodrošināšanu. Apmācības nodrošina praktisku un detalizētu ieskatu riska identificēšanā, novērtēšanā un klasificēšanā uzņēmuma līmenī, iekļaujot riska faktorus, kas saistīti ar subjekta darbības specifiku, atrašanās vietu un klientu profilu. Kursa laikā tiks analizēti klientu izpētes posmi, sākot no fizisko un juridisko personu identificēšanas līdz pat materiālās labklājības un līdzekļu izcelsmes izvērtēšanai.
Īpaša uzmanība tiks pievērsta sankciju riska būtībai, tā ietekmei uz komercdarbību un pārkāpumu riskiem noteiktās jurisdikcijās, tostarp Krievijā un Baltkrievijā. Apmācību dalībnieki praktiski pārskatīs vienkāršotās un padziļinātās izpētes piemērošanu, klientu klasifikāciju pēc riska līmeņiem, kā arī noteiks kritērijus, pēc kuriem klientus iespējams neizpētīt. Tiks izskatīti arī darījumu uzraudzības un kontroles mehānismi, lēmumu pieņemšanas procesi par sadarbību vai atteikumu, kā arī informācijas iegūšanas iespējas no ārējiem avotiem un publiskām datubāzēm.
Būtiska kursa daļa ir veltīta sankciju režīmu piemērošanai, sliekšņa deklarācijām, aizdomīgu darījumu pazīmju atpazīšanai, tostarp nodokļu apiešanas un terorisma finansēšanas indikācijām. Dalībnieki tiks iepazīstināti ar sankciju sarakstiem, to piemērošanas kārtību un sadarbības ierobežojumiem ar noteiktām valstīm. Kursa noslēgumā tiks analizēti iekšējās kontroles un audita elementi, kā arī dokumentu aprites nodrošināšana atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Apmācības ir obligātas un orientētas uz aktuālākajām 2025. gada sankciju riska pārvaldības prasībām praksē.
Pamatojoties uz VID kontroli attiecībā uz ikgadējām darbinieku apmācībām, kas balstās uz Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 13.1 pantu, aicinām Jūs izmantot iespēju apgūt vai atjaunināt savas zināšanas klātienes apmācību kursā “Sankciju IKS 2025. gadā – ikgadējās obligātās praktiskās apmācības”.
