Divu dienu specializētais kurss klātienē “NILLN TPF un Sankcijas 2025. gadā – ikgadējās obligātās praktiskās apmācības” sniedz padziļinātu pārskatu par jaunākajiem grozījumiem, riskiem un pienākumiem, kas saistīti ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanu (NILLN TPF), kā arī sankciju piemērošanu. Pirmajā dienā uzmanība tiks veltīta būtiskākajām likumdošanas izmaiņām – skaidrās naudas darījumu sliekšņu korekcijām, ziņošanas pienākumiem FID, aplokšņu algu jautājumiem, kā arī VID un finanšu iestāžu datu nesakritību skaidrojumam. Detalizēti tiks analizētas skaidrās naudas deklarēšanas prasības, darba samaksas norēķinu formas, kā arī tirgus un tirdzniecības vietu dokumentēšanas kārtība.
Dalībnieki iepazīsies ar riska personu, riska adreses un nodokļu pārkāpumu atpazīšanu, kā arī tiks skaidrots, kā pareizi veidot IKS un novērtēt tā efektivitāti. Būtiska uzmanība tiks pievērsta agresīvai nodokļu plānošanai, informācijas sniegšanai par aizdomīgiem darījumiem un sankciju piemērošanai Krievijai. Otrajā dienā fokusā būs praktiska riska novērtēšana, tostarp klientu izpētes kārtība, fizisko un juridisko personu identificēšana, riska faktoru izvērtēšana un klientu sadalīšana pēc riska līmeņa.
Tiks skaidroti padziļinātas un vienkāršotās izpētes kritēriji, klientu darījumu uzraudzības mehānismi, informācijas iegūšana no ārpakalpojumiem un lēmumu pieņemšanas process attiecībā uz sadarbības uzsākšanu vai atteikumu. Dalībnieki apgūs arī klientu datu atjaunošanas, dokumentu glabāšanas un iznīcināšanas noteikumus, kā arī iekšējā un ārējā audita aspektus. Kursa laikā īpaša uzmanība tiks veltīta sankciju pārkāpumu novēršanai un aizdomīgu darījumu ziņošanas kārtībai, tostarp anonīmajai ziņošanai uzņēmuma iekšienē. Apmācības ir īpaši piemērotas atbildīgajām personām, uzņēmumu vadītājiem un speciālistiem, kas ikdienā nodrošina NILLN TPF atbilstību un risku pārvaldību.
Pamatojoties uz VID kontroli attiecībā uz ikgadējām darbinieku apmācībām, kas balstās uz NILLTPFN likuma 9. pantu un Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 13.1 pantu, aicinām Jūs izmantot iespēju apgūt vai atjaunināt savas zināšanas klātienes apmācību kursā “NILLN TPF un Sankcijas 2025. gadā – ikgadējās obligātās praktiskās apmācības”.
