Seminārs “NILLN, TPF un Sankcijas 2026. gadā – ikgadējās obligātās praktiskās apmācības” ir paredzēts speciālistiem un uzņēmumu pārstāvjiem, kuriem ikdienas darbā jānodrošina noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, kā arī sankciju prasību ievērošana. Apmācību laikā dalībnieki praktiski izies cauri klienta izpētes procesam, sākot ar fiziskās personas identificēšanu, neklātienes un attālinātās identifikācijas iespējām, līdz elektroniskā paraksta izmantošanai un juridisko personu un veidojumu identificēšanai.
Seminārā tiks aplūkoti arī būtiski jautājumi par dokumentu kopiju izgatavošanu, datu aizsardzību un pareizu klienta anketas aizpildi. Īpaša uzmanība tiks pievērsta patiesā labuma guvēja noteikšanai, politiski nozīmīgu personu izvērtēšanai un sākotnējās klienta izpētes prasībām. Dalībnieki apgūs, kā noskaidrot darījuma veidu un mērķi, izvērtēt līdzekļu izcelsmi un klienta materiālo labklājību, kā arī noteikt klienta risku atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Seminārā tiks skaidrota atšķirīga pieeja zema, vidēja un augsta riska klientu izpētei, kā arī padziļinātās klienta izpētes piemērošana praksē. Atsevišķs semināra bloks būs veltīts sankciju risku noteikšanai, aktuālo sankciju sarakstu izmantošanai un ierobežojumiem sadarbībai ar Krieviju un Baltkrieviju.
Programma ietvers arī aizdomīgu darījumu pazīmju un aizdomīgu nodokļu darījumu identificēšanu, lai dalībnieki spētu savlaicīgi atpazīt riskantas situācijas. Tiks analizēti darījumu uzraudzības principi un praktiskie soļi lēmuma pieņemšanā par sadarbības turpināšanu vai atteikumu klientam. Seminārs sniegs skaidru izpratni par ziņošanas pienākumu aizdomīgu darījumu gadījumos un par pareizu rīcību atbilstoši normatīvajām prasībām. Noslēgumā dalībnieki iegūs praktiskas zināšanas par datu atjaunošanu, dokumentu glabāšanu un iekšējās kontroles procesu pilnveidošanu, lai 2026. gadā droši un korekti īstenotu obligātās NILLNTPF un sankciju prasības.
