Metodiskais materiāls
NILLN TPF IKS auto tirgotājiem. Nolikumi un dokumentu paraugi.
Tikai līdz 31. maijam metodisko materiālu “NILLTPFN IKS auto tirgotājiem. Nolikumi un dokumentu paraugi.” iespējams iegādāties ar ievērojamu atlaidi – tikai 395 eiro (standarta cena – 595 eiro).
Metodisko materiālu autore: grāmatvedības un nodokļu eksperte, semināru pasniedzēja Jadviga Neilande.
Sertificēta nodokļu konsultante, ilggadēja VID speciāliste ar lielu pieredzi nodokļu konsultāciju jautājumos, Latvijas Nodokļu konsultantu asociācijas biedre, ilgstoša darba pieredze sniedzot konsultācijas un pārstāvot uzņēmumus tiesvedībās nodokļu un grāmatvedības jautājumos, publikāciju autore laikrakstos un žurnālos Bilance, Latvijas Vēstnesis, portālos Ekonomika.lv, iFinanses un citos.
Metodisko materiālu NILLTPFN IKS saturs:
1.nolikums “Risku novērtēšanas, dokumentēšanas un pārskatīšanas kārtība”
Pielikumi:
1.1.pielikums “Subjekta pašriska noteikšana auto nozarē”;
1.2.pielikums “Riska lieluma noteikšana klientam”;
1.3.pielikumu “Risku kopsavilkums”;
1.4.pielikums “Klientu bāzes lielumu salīdzināšana par NILLTPFN riskiem”;
1.5.pielikums “Rīkojums par risku novērtēšanu un datu atjaunošanu”.
2.nolikums “Klienta identifikācija un izpēte”
Pielikumi:
2.1.pielikums “Personas identifikācija un izpēte”;
2.2.pielikums “Anketu apkopojums par klientiem”;
2.3.pielikums “Akts par darījuma attiecību izbeigšanu”;
2.4.pielikums “Klienta anketa”;
2.5.pielikums “Terorisma finansēšanas riska indikatori”;
2.6.pielikums “Patiesā labuma guvēju reģistrs”;
2.7.pielikums “Paziņojums klientam par dokumentu iesniegšanu”.
3.nolikums “Klienta darījumu uzraudzības kārtība”
Pielikumi:
3.1.pielikums “Klienta darījumu izpēte”;
3.2.pielikumā “Akts par mēneša darījumiem”;
3.3.pielikums “Paziņojums klientam par dokumentu iesniegšanu”.
4.nolikums “Aizdomīgu darījumu atklāšana un atturēšanās no aizdomīga darījuma veikšanas”
Pielikumi:
4.1.pielikums “Klienta tipoloģijas”;
4.2.pielikums “Aizdomīgi nodokļu darījumi”.
4.3. pielikums “Lēmums par atturēšanos”;
4.4. pielikums “Rīkojums par atturēšanos”.
4.5.pielikums “Rīkojums par līdzekļu iesaldēšanas atcelšanu”;
4.6.pielikums “Aizdomīgi signāli”.
5.nolikums “Ziņošana FID par aizdomīgiem darījumiem”
Pielikumi:
5.1.pielikums “Rīkojums par atbildīgās personas iecelšanu un ziņojumu sniegšanu FID”;
5.2.pielikums “Ziņojumu žurnāls FID”;
5.3.pielikums “Pilnvara pāstāvēt FID sistēmā”.
6.nolikums “Sliekšņa deklarācijas iesniegšana FID”
Pielikums:
6.1.pielikums “Sliekšņa robežas.
7.nolikums “Dokumentu uzglabāšana un iznīcināšana”
Pielikumi:
7.1.pielikums “Lēmums par dokumentu iznīcināšanu”;
7.2.pielikums “Dokumentu iznīcināšanas akts”.
8.nolikums “Darbinieku iecelšana un novērtēšana. Apmācības, tiesības, pienākumi un atbildība”
Pielikumi:
8.1.pielikums “Rīkojums par atbildīgās personas iecelšanu”;
8.2.pielikums “Apmācību reģistrācijas žurnāls”;
8.3.pielikums “Apliecinājums par reputāciju”;
8.4.pielikums “Rīkojums par augstākās vadības iecelšanu”;
8.5.pielikums “Akts par reputācijas un informācijas pārbaudi”;
8.6.pielikums “Atbildīgās personas novērtēšana”;
8.7 pielikums “Apmācību plāns”;
8.8.pielikums “Pašnovērtējuma anketa”;
8.9.pielikums “Zināšanu pārbaudes tests”;
8.10.pielikums “Lēmums par resursiem darbinieku apmācībām”;
8.11.pielikums “Apliecinājums par iepazīšanos ar IKS”.
9.nolikums “Iekšējās kontroles sistēmas pārskatīšanas, grozīšanas un uzlabošanas kārtība”
Pielikumi:
9.1.pielikums “Rīkojums par klientu datu atjaunošanu”.
10.nolikums “Sankciju riska pārvaldīšanas iekšējās kontroles sistēma”
Pielikumi:
10.1.pielikums “Sankciju riska novērtējums uzņēmumam”;
10.2.pielikums “Sankciju riska novērtējums klientam”;
10.3.pielikums “Sankciju riska novērtēšana klienta darījumiem”;
10.4.pielikums “Klientu kopsavilkums par sankcijām”.
Metodisko materiālu sagatavotājs: “Nodokļu likumdošanas izglītības centrs” un “Neilandes nodokļu konsultācijas”
Nodokļu Likumdošanas Izglītības centrs (NLIC) un Neilandes nodokļu konsultācijas jau kopš 2008. gada regulāri organizē dažādas apmācības par grāmatvedības un nodokļu jautājumiem un šī brīža ekonomiskajās pārmaiņās dod iespēju interesentiem apmeklēt gan izglītojošus seminārus, gan sagatavojot metodiskos materiālus, kas ir tik aktuāli katrai iestādei un uzņēmumam.
Tālrunis papildus informācijai: 29948182; e-pasts: [email protected]